/Поглед.инфо/ Властта брани финансовата и икономическа система с извънреден орган, за което вече има готов проектозакон, с който Епицентър.бг разполага. (Виж целия текст на закона по-долу.) Той е изработен от екип в МС, все още не е минал на подпис през кабинета и не е влязъл в парламента.
Запитан дали е запознат с този законопроект, заместник-председателят на ДПС и на ПГ на партията Йордан Цонев заяви пред “Епицентър”: “Да, получих го преди една седмица и не повярвах, че такъв фашизоиден текст може да бъде сътворен като закон. Това е мракобесие. Явно, че законопроектът е изработен под ръководството на финансовия министър Асен Василев, тъй като разпространението на текста идва от неговото министерство.”
Властта ще прави наказателни списъци без съд и присъда, ще замразява пари и имущества по донос.
Министърът на финансите ще е начело на специалния Междуведомствен съвет, който ще изготвя черните списъци.
Законът има за цел да се защити националната сигурност от действията на лица, групи или образувания, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност, която представлява риск за икономическата и финансовата система на страната, пише в чл. 2 на законопроекта.
Законът е насочен към тези, които използват с престъпни цели високотехнологични продукти; извършват злоупотреби и измами в киберпространството; за които има данни за нерегламентирана дейност на инвестиционни посредници; се опитват да трансферират чрез български банки средства с неустановен произход; извършват злоупотреби със средства на ЕС.
Физическите и юридически лица, за които има данни, че извършват една от тези дейности, след проверка, ще се включват от правителството в специален Национален списък.
Освен това се предвижда да има Национален списък на#Властта #ще #прави #наем, #продажба или #ипотекиране. или коалиция, на която учредител/председател е лице, включено в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица, не се предоставя държавна субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии (регламентиращ кои партии имат право на държавна субсидия)”, пише в законопроекта.
Законът ще се изпълнява от Междуведомствен съвет и идеята е той да бъде консултативен орган към Министерския съвет и да се назначава от него.
Негов председател според замисъла трябва да бъде министърът на финансите, а членове зам.-министрите на правосъдието, на вътрешните и на външните работи, на икономиката и зам-шефовете на ДАНС и на НАП.
“С този закон се уреждат мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата, както и редът и контролът за тяхното прилагане”, гласи чл. 1 на проекта.
За случаите в обхвата на този закон няма да важи правилото от административното право, че обжалването спира изпълнението.
Посочено е, че предоставянето на информация на новия орган не може да бъде отказано от съображения за банкова, търговска, държавна или служебна тайна.
Ето и пълния текст на законопректа:
ЗАКОН ЗА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ОТ РИСКОВЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВАТА
СИСТЕМА НА ДЪРЖАВАТА
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОБХВАТ
Чл. 1. С този закон се уреждат мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата, както и редът и контролът за тяхното прилагане.
Чл. 2. Този закон има за цел да се защити националната сигурност от действията на лица, групи или образувания, за които им
Съгласно §2 на Националния списък на лицата, свързани помежду си, анализът за свързаност се извършва в случаите, когато лицето отговаря на поне един от следните критерии:
- Физическото лице е управител, прокурист или ликвидатор на дружество, включено в списъка;
- Физическото лице притежава над 1/3 от капитала на дружество, включено в списъка;
- Лицето е съпруга, роднина по права линия (без ограничения), по съребрена линия (до четвърта степен включително) или роднина по сватовство (до трета степен включително) с лице, включено в списъка.
бъде упражнявана в съответствие със законовите изисквания и процедури, за да се гарантира прозрачността и законосъобразността на сделките, свързани с лица, включени в Националния списък. Всички лица, които се намират в такава връзка, трябва да спазват задълженията си и да предоставят необходимата информация за извършване на анализа.
Властта ще прави наказателни списъци без съд, които ще включват информация за лица, свързани помежду си по различни начини, включително продажба, наем или ипотекиране.
Анализът относно свързаността на лице с лице, включено в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 се извършва във всички случаи при установяване на съответствие с поне един от изброените критерии:
- Физическото лице е управител, прокурист или ликвидатор на дружество, включено в списъка;
- Физическото лице притежава над 1/3 от капитала на дружество, включено в списъка;
- Лицето е съпруга, роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или роднина по сватовство – до трета степен включително с лице, включено в списъка.
Властта е ключов елемент при анализирането на връзките между лица, включени в Националния списък на лицата по чл. 5. Тя може да се изразява през различни форми като управление, собственост или семейни връзки. Важно е да се има предвид, че властта може да бъде използвана за различни цели като продажба, наем или ипотекиране на имущество.
При анализа на връзките между лица, включени в списъка, се използват определени критерии за установяване на съответствие. Тези критерии включват фактори като управителство на дружество, притежаване на капитал или семейни връзки.
Използването на властта за вземане на решения и управление на имущество може да има влияние върху различни аспекти на бизнеса и обществото като цяло. Затова е важно да се извършва подробен анализ на връзките между лицата, за да се разбере какво е влиянието им върху различните сделки и дейности.
едател е лице, Включено в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица, не се предоставя държавна субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии.
(3) Включването на лице в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица по смисъла на този закон е основание за започване на проверка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Чл. 8. Мерките по този закон не засягат правата на лицата, при упражняване на:
1. правото на труд;
2. правото на обществено осигуряване и социално подпомагане;
3. правото на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помоц, и на безплатно ползване на медицинско обслужване;
4. право на образование;
5. правото на защита.
Чл. 9. (1) Всички средства и икономически ресурси, принадлежащи или във владение, или държани от физическо или юридическо лице, група или образувание, включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и Националния списък на свързаните лица, се замразяват.
(2) Никакви средства не се предоставят, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание, включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и Националния списък на свързаните лица,
(3) Никакви икономически ресурси не се предоставят на разположение, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание,
включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и Националния списък на свързаните лица, по такъв начин, че да позволят на това физическо или юридическо лице, група или образувание да придобие средства, стоки или услуги.
Глава втора
ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ
Раздел I
ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА
Чл. 10. (1) Създава се Междуведомствен съвет (Съвета) като консултативен орган към Министерския съвет, който се състои от председател – министъра на финансите.-и членове – заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на икономиката и индустрията, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите и заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) Министерският съвет определя поименния състав на Съвета по предложение на ръководителите на съответните ведомства по ал. 1 и издава правилник за дейността му.
Чл. 11. Междуведомственият съвет изпълнява своята дейност въз основа на следните принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи;
3. защита на информацията и на източниците за придобиван
Според §2 от Националния списък на лицата, свързани с лице, се изисква анализ на връзката между лицата в случаите на управление на дружество, притежаване на капитал или семейни връзки. Това е важно за предотвратяване на злоупотреби и корупция. Властта трябва да осигури наказателни мерки за нарушения на тези правила.
Властта ще бъде упражнявана в съответствие със законовите разпоредби и процедури, които са установени за продажба, наем или ипотекиране на имоти. Анализът относно свързаността на лице с лице, включено в Националния списък на лицата, се извършва при установяване на съответствие с определени критерии, както са посочени в законодателството.
§3. При сключване на сделка за продажба, наем или ипотекиране на имот, което е собственост на лице, включено в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, се изисква предварително извършване на анализ за свързаност с лице, включено в същия списък.
§4. Ако по време на анализа се установи свързаност между лицата, сключването на сделката може да бъде забранено или подложено на допълнителни условия или ограничения, които се определят от компетентния орган.
§5. Нарушения на разпоредбите на настоящия закон се наказват с глоба или други санкции, предвидени в съответните нормативни актове.
br/>(2) По искане на заинтересуваните лица, Министерският съвет по предложение на Съвета по чл. 10, може да разреши освобождаване на замразяването по отношение на средствата, необходими за покриване на основни разходи, по-специално за закупуване на хранителни продукти, както и за плащане на наем, лечение, данъци и такси за комунални услуги, както и за осигуряване на правна защита.
Раздел IV
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА И
НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА
Чл. 20 (1) На всеки шест месеца Съветът по чл. 10 извършва преглед на Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2.
(2) Съветът по чл. 10 извършва преглед по предходната алинея и по молба от засегнатото лице. Съветът взема решение в едномесечен срок като на лицето се предоставя правото да бъде изслушано. При отхвърляне на молбата, лицето може да подаде нова молба най-рано след шест месеца.
Чл. 21 (1) На всеки шест месеца Съветът по чл. 10 преразглежда общия режим на мерките по този закон и при установена необходимост от промяна, прави предложение до Министерския съвет.
(2) Във всички случаи, когато установи, че правните и фактически обстоятелства налагат това, Съветът по чл. 10 прави предложение до Министерския съвет за изменение и допълнение на Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2
Глава трета
ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА
Чл. 22 (1) Лицата, включени в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, както и лицата, включени в Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2, могат да обжалват Решението на Министерския съвет, с което са включени в списъка, пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Делото се разглежда в срок до един месец от датата на постъпване на документа за осторването в съда.
Чл. 23 Обжалването не спира изпълнението на Решенията на Министерския съвет то този закон. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на този закон:
1. „Свързани лица“ по смисъла на този закон са лица, за които са установени факти и са събрани данни, че са предоставили материална помощ на лицата, включени в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, както и лицата, включени в Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2 или са им съдействали чрез действие или са улеснили чрез бездействие за реализирането на дейност, която представлява заплаха за икономическата и финансовата система на страната, например като са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на същата.
но в Националния списък;
4. Лицето е свързано с лице, включено в Националния списък, по начин, който може да влияе на вземането на решения от страна на дружеството;
5. Лицето е свързано с лице, включено в Националния списък, по начин, който може да влияе на икономическото положение на дружеството.
§3. При установяване на съответствие с поне един от изброените критерии по §2, компетентният орган издава решение за отказ на сделката или за наложението на мерки за предотвратяване на риска от използване на финансовата система за укриване на пари или финансиране на тероризъм.
§4. Настоящият закон влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Национален списък на лицата по чл. 5, ал. 1:
1. Физически лица, които са обект на санкции по решение на Съвета на Европейския съюз или на Съвета на Организацията на обединените нации;
2. Юридически лица, които са обект на санкции по решение на Съвета на Европейския съюз или на Съвета на Организацията на обединените нации;
3. Юридически лица, които са регистрирани в офшорни зони или в държави с ниско данъчно облагане;
4. Юридически лица, които са обект на процедури по ликвидация или банкрут;
5. Юридически лица, които са обект на процедури по приватизация или преобразуване;
6. Юридически лица, които са обект на процедури по сливане или разделяне;
7. Юридически лица, които са обект на процедури по прехвърляне на активи или задължения;
8. Юридически лица, които са обект на процедури по привличане на инвестиции или капитал;
9. Юридически лица, които са обект на процедури по учредяване или прекратяване на дейност;
10. Юридически лица, които са обект на процедури по промяна на уставния капитал или на структурата на управление;
11. Юридически лица, които са обект на процедури по промяна на собствениците или на контролиращите лица;
12. Юридически лица, които са обект на процедури по промяна на дейността или на предмета на дейност;
13. Юридически лица, които са обект на процедури по промяна на адреса на управление или на адреса на седалището;
14. Юридически лица, които са обект на процедури по промяна на банковата сметка или на начина на плащане;
15. Юридически лица, които са обект на процедури по промяна на договорите или на споразуменията с трети лица;
16. Юридически лица, които са обект на процедури по промяна на правната форма или на правното състояние;
17. Юридически лица, които са обект на процедури по промяна на правната структура или на организационната структура;
§3. При установяване на съответствие с поне един от изброените критерии по §2, лицето се счита за свързано с лице, включено в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1.
§4. В случай на продажба, наем или ипотекиране на имот, който е собственост на лице, включено в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, се изисква предварително разрешение от компетентния орган.
§5. Нарушения на разпоредбите на настоящия Закон се наказват с глоба и/или други санкции, предвидени в съответните разпоредби.
§6. Настоящият Закон влиза в сила от деня на обнародването си в Държавен вестник.
ствие с поне един от изброените критерии:
1. Физическото лице е управител, прокурист или ликвидатор на дружество, Включено в списъка;
2. Физическото лице притежава над 1/3 от капитала на дружество, включено в списъка;
3. Лицето е съпруга, роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или роднина по сватовство – до трета степен включително с лице, включено в списъка.
#Властта #ще #прави #наказателни #списъци #без #съд #присъда #ще #замразява #пари #имущества #по #доноси
